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A notícia à Serviço de Franca/SP

Operação combate lavagem de dinheiro de jogos de azar em Franca e mais 18 cidades

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Nesta quarta-feira (22)) Auditores fiscais da Sefaz-SP (Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo) participaram da Operação Noteiro, com o objetivo de desmantelar uma organização criminosa de lavagem de dinheiro decorrente da exploração de jogos de azar em todo o país. São investigadas 33 pessoas, além de diversas pessoas jurídicas.

A ação foi deflagrada pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), do Ministério Público de São Paulo, em atuação conjunta com a Sefaz e as Polícias Civil e Militar.

São cumpridos 76 mandados de busca e apreensão em Barueri, Francisco Morato, Santana de Parnaíba, São Paulo, Campinas, Itatiba, Itupeva, Itaquaquecetuba, Piracicaba, São Pedro, Ribeirão Preto, Guarujá, Praia Grande, Barretos, Franca, Miguelópolis, Nuporanga, Rifaina e São Joaquim da Barra.

Segundo a investigação, o esquema se aproveitava da constituição de empresas formais que, ao realizarem negócios entre elas e emitirem documentos fiscais referentes às transações, acobertavam movimentação financeira de jogos de azar no valor de R$ 170 milhões, entre janeiro de 2017 e dezembro de 2021.

Os integrantes da organização criminosa estão sendo investigados em dois procedimentos investigatórios criminais do Gaeco e as cautelares deferidas pelos juízos respectivos determinaram, além das buscas, o sequestro de todos os bens dos investigados, dentre contas bancárias, veículos, imóveis e outros ativos com valor econômico.

A organização se utilizava de supostas vendas dos noteiros, máquinas utilizadas para contagem de cédulas de dinheiro, para mascarar os recursos obtidos ilegalmente.

Ainda de acordo com informações, participam dessa operação 24 promotores de Justiça, 33 servidores do Ministério Público, 40 auditores Fiscais, 8 delegados, 95 policiais civis e 156 policiais militares.

 

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